金融(róng)界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系(姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么)关(guān)资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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